Skip to content

Η λίστα του ΣΔΟΕ με το μαύρο χρήμα

10/03/2012
tags:

Αγρότης με Ferrari και καταθέσεις 10,6 εκατ. ευρώ

-Τα υπερπολυτελή σπίτια και αυτοκίνητα των υπαλλήλων του ΙΚΑ
-Υπόθεση νοθείας καυσίμων στις Ένοπλες Δυνάμεις
– Το άνοιγμα των λογαριασμών αποκάλυψε χρυσές καταθέσεις από αδήλωτα εισοδήματα
– Ιερέας με τραπεζικό λογαριασμό ένα εκατ. ευρω
– Φαρμακευτική εταιρεία με 135 κιλά… μαύρου χρυσού
– Τι έδειξαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ
Τουλάχιστον εντυπωσιακά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα ευρήματα των ελέγχων που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ το πρώτο δίμηνο του έτους, στους τραπεζικούς λογαριασμούς 39 φορολογούμενων. Βρέθηκε μαύρο χρήμα που υπερβαίνει τα 100 ευρώ και τώρα οι “ύποπτοι” θα πρέπει να αποδείξουν την προέλευση των καταθέσεων.

Τη λίστα του μαύρου χρήματος αποκαλύπτει η Ημερησία του Σαββάτου

-Αγρότης από τη Θάσο με Φεράρι και Πόρσε ενω την τελευταία 10εταία είχε δηλώσει εισοδήματα 106.000 ευρώ αποκαλύφθηκε οτι διατηρούσε 6 τραπεζικούς λογαριασμούς με 10.6 εκατ. Ευρω. Οπως προέκυψε απο την έρευνα ο αγρότης είχε και δεύετρο “επάγγελμα”, την τοκοφλυφία.

-Πανεπιστημιακός γιατρός απο την Αθήνα δεν μπορούσε να δικαιολογήσει καταθέσεις ύψους πάνω απο 1,7 εκατ ευρώ που βρέθηκαν σε λογαριασμό του.

-Γνωστός σχεδιαστής μόδας την περίοδο 2006-2011 έκρυψε έσοδα απο πωλήσεις χωρίς να έχει κόψει αποδείξεις συνολικού ύψους 2,489.231 ευρώ. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2,2 εκατ. ευρώ.

-Εταιρία εμπορίας φαρμάκων της Θεσσαλονίκης: ο τραπεζικός λογαριασμός έδειξε αδήλωτες συναλλαγές 29,122 εκατ. Ευρω στη διετία 2008-2009. Την επιβλήθηκε πρόστιμο μαμούθ 58,24 εκατ ευρώ

-Οδοντίατρος απο τη Γλυφάδα είχε δηλώσει στην εφορία εισοδήματα 276.426 ευρώ για την περίοδο 2007-2010 ενώ το ίδιο διάστημα είχε καταθέσεις 610.535 ευρώ

– Εταιρεία αγοραπωλησίας χρυσού χωρίς να έχει κόψει ούτε ένα τιμολόγιο για 135 κιλά χρυσού «απέκρυψε» απο την εφορία 4,55 εκατομ. ευρώ που βρέθηκαν στον τραπεζικό της λογαριασμό.

-From, .blogspot
.
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: